Απάτη από τεχνική εταιρία φάντασμα

Μεγάλη υπόθεση έκδοσης εικονικών τιμολογίων αποκάλυψε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

Συγκεκριμένα, τεχνική εταιρεία με έδρα τη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα, χωρίς υποδομή, προσωπικό και μηχανήματα, εξέδωσε από το 2004 έως το 2006 εικονικά τιμολόγια συνολικού ποσού 27,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Λήπτες των τιμολογίων ήταν άλλες τεχνικές εταιρείες, με έδρα στην ίδια περιοχή, οι οποίες λειτουργούσαν ως υπεργολάβοι σε μεγάλα έργα του Δημοσίου, τα οποία απαιτούσαν εξειδικευμένη γνώση και προσωπικό.

Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων και της κίνησής τους, διαπιστώθηκε επίσης μεθόδευση για την εμφάνιση χρηματικών συναλλαγών, οι οποίες όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Τα εκτιμώμενα πρόστιμα πλησιάζουν τα 60 εκατ. ευρώ, επιμερίζονται δε σε 46 εκατομμύρια ευρώ για τις παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 13 εκατομμύρια ευρώ για τη μη απόδοση του ΦΠΑ.

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων προγραμματίζει κατά το προσεχές διάστημα τον έλεγχο των εταιρειών που αναλαμβάνουν δημόσια έργα, καθώς και έργα από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.